Ето ги задържаните от ОПГ-то за пране на пари в Пловдив
Докараха в съда в Пловдив задържаните за присъединяване в незаконна група, съобщи кореспондент на Plovdiv24.bg.
4 души са задържани в присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения. Парите от незаконната активност, в размер на повече от 5.5 млн. лв., са били изпирани посредством пазаруване на първокласни возила, парцели и превалутиране.
Групата е разпространявала строителни принадлежности от друг тип, които са били закупувани от Китай, само че са били представяни посредством спомагателен етикет като артикул от немски генезис. При обиските са открити огромно количество етикети, които са били употребявани за тази цел.
Инструментите са били изпращани към клиентите чрез Еконт, Спиди и други компании.
За да гледате видеото, би трябвало да активирате Javascript.
4 души са задържани в присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения. Парите от незаконната активност, в размер на повече от 5.5 млн. лв., са били изпирани посредством пазаруване на първокласни возила, парцели и превалутиране.
Групата е разпространявала строителни принадлежности от друг тип, които са били закупувани от Китай, само че са били представяни посредством спомагателен етикет като артикул от немски генезис. При обиските са открити огромно количество етикети, които са били употребявани за тази цел.
Инструментите са били изпращани към клиентите чрез Еконт, Спиди и други компании.
За да гледате видеото, би трябвало да активирате Javascript.
Източник: plovdiv24.bg
КОМЕНТАРИ